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功能性委员会
審計委員會
為健全董事會監督責任、強化董事會管理機制，本公司於2020年10月30日設置審計委員會，審計委員會由全體獨立董事組成，且至少一人應具備會計或財務專長，本委員會獨立董事之任期為三年，連選得連任。本委員會之召集人對外代表本委員。本委員會之職權事項如下：
本委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：
一、公司內部控制之有效實施。
二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
三、公司財務報表之允當表達。
四、公司相關法令及規則之遵循。
五、公司存在或潛在風險之管控。
本公司自2020年10月30日起設置審計委員會，由4位獨立董事擔任審計委員會委員。
於2023年6月21日股東常會改選第三屆董事及選任4席獨立董事，隨即組成第三屆審計委員會。
審計委員會委員：
職稱 | 姓名 | 國籍 | 主要經歷 |
委員會召集人 主席 獨立 董事 | 王國強 | 中華民國 | 中興大學會計系學士、交通大學高階管理學碩士 亞東證券股份有限公司承銷部業務協理 大豐有線電視股份有限公司代理總經理 台灣數位寬頻有線電視股份有限公司總經理 臺北科技大學兼任助理教授 聯傑管理顧問股份有限公司董事長 翔名科技股份有限公司獨立董事 拍檔科技股份有限公司獨立董事 中化合成生技股份有限公司獨立董事 歐特明電子股份有限公司獨立董事 陽明交通大學兼任助理教授 |
獨立 董事 | 韓定國 | 中華民國 | 臺灣大學政治系國際關係組 和德昌股份有限公司(臺灣麥當勞)副總經理 茂眾企管顧問股份有限公司(臺灣漢堡王)董事長 富利餐飲股份有限公司(百勝餐飲集團臺灣肯德基)總經理 雅茗天地股份有限公司海外戰略總部策略長 中流基金會董事 國際學術文教基金會董事 敦安社會福利基金會董事 滬上阿姨(上海)實業股份有限公司獨立董事 |
獨立 董事 | 郭瑞豐 | 中華民國 | 逢甲大學企業管理學系 中國信託商業銀行法金作業處副總經理 仲信國際融資租賃有限公司副總經理 申睿管理顧問有限公司董事 |
獨立 董事 | 林仁傑 | 新加坡 | 輔仁大學化學系 中歐國際工商學院碩士 科思創聚合物中國有限公司(原名拜耳材料科技)材料科技中心總監 上海氨可信息科技有限公司董事顧問 Dranco Singapore Consultancy Pte. Ltd.董事 |
本公司第三屆審計委員任期：112年6月21日至115年6月20日，
截至114年12月31日，已開會13次，委員出席情形如下：
職稱 | 姓名 | 實際出席次數(Ｂ) | 委託出席次數 | 實際出席率 (Ｂ/Ａ) | 備註 |
獨立董事 | 王國強 | 13 | － | 100% | 2023.6.21選任 |
獨立董事 | 韓定國 | 13 | － | 100% | 2023.6.21選任 |
獨立董事 | 郭瑞豐 | 13 | － | 100% | 2023.6.21選任 |
獨立董事 | 林仁傑 | 13 | － | 100% | 2023.6.21選任 |
審計委員會重要決議事項：
1. 2023年8月24日第三屆第一次審計委員會通過：
(1)2023年第2季財務報告。
2. 2023年11月9日第三屆第二次審計委員會通過：
(1)2023年第3季財務報告。
(2)本公司2024年度內部稽核計畫。
(3)修訂「內部稽核實施細則」。
(4)背書保證申請。
3. 2023年12月22日第三屆第三次審計委員會通過：
(1)2024年度預算。
4. 2024年3月14日第三屆第四次審計委員會通過：
(1)2023年度營業報告書及財務報告。
(2)2023年度盈餘分配。
(3)2024年度財務報告簽證會計師委任及會計師公費。
(4)2023年度「內部控制制度聲明書」。
(5)修訂「審計委員會組織規程」
5. 2024年5月10日第三屆第五次審計委員會通過：
(1)2024年第1季財務報告。
6. 2024年8月23日第三屆第六次審計委員會通過：
(1)2024年第2季財務報告。
(2)內部稽核主管異動。
(3)背書保證申請。
7. 2024年11月8日第三屆第七次審計委員會通過：
(1)2024年第3季財務報告。
(2)2025年度內部稽核計畫。
8. 2024年12月24日第三屆第八次審計委員會通過：
(1)2025年度預算。
9. 2025年3月13日第三屆第九次審計委員會通過：
(1)2024年度營業報告書及財務報告。
(2)2024年度盈餘分派。
(3)2025年度財務報告簽證會計師委任及會計師公費。
(4)泰國廠Enrich Industrial (Thai) Company Ltd.擴建廠房及購置機器設備。
(5)發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債。
(6)2024年度「內部控制制度聲明書」。
(7)組織備忘錄「章程」部分條文修正。
10. 2025年5月9日第三屆第十次審計委員會通過：
(1)2025年第1季財務報告。
並未有未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項。
薪資報酬委員會
本公司自2020年10月30日起組成薪資報酬委員會，為落實公司治理精神，依本公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理。
本委員會之運作，以下列主要職責：
1.訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
2.定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
本公司自2020年10月30日起設置薪資報酬委員會，由4位獨立董事擔任委員。
於2023年6月21日股東常會改選第三屆董事及選任4席獨立董事，隨即由4位獨立董事組成第三屆薪資報酬委員會。
薪資報酬委員會委員：
職稱 | 姓名 | 國籍 | 主要經歷 |
委員會召集人 主席 獨立 董事 | 王國強 | 中華民國 | 中興大學會計系學士、交通大學高階管理學碩士 亞東證券股份有限公司承銷部業務協理 大豐有線電視股份有限公司代理總經理 台灣數位寬頻有線電視股份有限公司總經理 臺北科技大學兼任助理教授 聯傑管理顧問股份有限公司董事長 翔名科技股份有限公司獨立董事 拍檔科技股份有限公司獨立董事 中化合成生技股份有限公司獨立董事 歐特明電子股份有限公司獨立董事 陽明交通大學兼任助理教授 |
獨立 董事 | 韓定國 | 中華民國 | 臺灣大學政治系國際關係組 和德昌股份有限公司(臺灣麥當勞)副總經理 茂眾企管顧問股份有限公司(臺灣漢堡王)董事長 富利餐飲股份有限公司(百勝餐飲集團臺灣肯德基)總經理 雅茗天地股份有限公司海外戰略總部策略長 中流基金會董事 國際學術文教基金會董事 敦安社會福利基金會董事 滬上阿姨(上海)實業股份有限公司獨立董事 |
獨立 董事 | 郭瑞豐 | 中華民國 | 逢甲大學企業管理學系 中國信託商業銀行法金作業處副總經理 仲信國際融資租賃有限公司副總經理 申睿管理顧問有限公司董事 |
獨立 董事 | 林仁傑 | 新加坡 | 輔仁大學化學系 中歐國際工商學院碩士 科思創聚合物中國有限公司(原名拜耳材料科技)材料科技中心總監 上海氨可信息科技有限公司董事顧問 Dranco Singapore Consultancy Pte. Ltd.董事 |
本公司第三屆薪資報酬委員任期：112年6月21日至115年6月20日，
截至114年12月31日，已開會5次，委員出席情形如下：
職稱 | 姓名 | 實際出席次數(Ｂ) | 委託出席次數 | 實際出席率 (Ｂ/Ａ) | 備註
|
獨立董事(召集人) | 王國強 | 5 | － | 100% | 2023.6.21委任 |
獨立董事(委員) | 韓定國 | 5 | － | 100% | 2023.6.21委任 |
獨立董事(委員) | 郭瑞豐 | 5 | － | 100% | 2023.6.21委任 |
獨立董事(委員) | 林仁傑 | 5 | － | 100% | 2023.6.21委任 |
薪資報酬委員會重要決議事項：
a. 2023年11月9日第三屆第一次薪資報酬委員會通過：
(1)檢視董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
(2) 2024年度董事長薪資報酬。
(3) 2024年度一般董事(不含董事長)薪資報酬。
(4) 2024年度獨立董事薪資報酬。
(5) 2024年度經理人(含董事兼任經理人)薪資報酬。
b. 2024年3月14日第三屆第二次薪資報酬委員會通過：
(1)2023年度員工酬勞。
(2)2023年度董事酬勞。
c. 2024年11月8日第三屆第三次薪資報酬委員會通過：
(1)檢視董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
(2) 2025年度董事長薪資報酬。
(3) 2025年度一般董事(不含董事長)薪資報酬。
(4) 2025年度獨立董事薪資報酬。
(5) 2025年度經理人(含董事兼任經理人)薪資報酬。
d. 2025年3月13日第三屆第四次薪資報酬委員會通過：
(1)2024年度員工酬勞。
(2)2024年度董事酬勞。
(3)經理人薪資報酬。