峰源集团

為保障股東權益並強化董事會職能，本公司業經第二屆第十六次董事會任命董事長室特別助理王龍一先生於2023年6月1日起擔任公司治理主管，該主管具有上市上櫃公司法務、法令遵循、內部稽核、會計主管、財務、股務等公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上，具實務經驗並符合法令規範。

職權範圍：

依據「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」，公司治理主管負責公司治理相關事務，主要包括下列內容：

依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。

製作董事會及股東會議事錄。

協助董事就任及持續進修。

提供董事執行業務所需之資料。

協助董事遵循法令。

其他公司治理相關事務等。

2025年度業務執行重點：

辦理五次董事會、五次審計委員會、二次薪資報酬委員會及股東常會之會議，包含規劃及擬訂議程、於法定時限內寄發開會通知及提供會議所需資料，並於會後製作議事錄。

協助及辦理董事進修課程。

辦理2024年度董事會績效評估，並將評估結果提報至2025年3月13日董事會。

彙整主管機關最新法規修訂，並依法提報修正公司重要規章。

提供董事適當且適時之公司資訊。

依法對公司之各項重大決議發佈公告及重大訊息。

其他公司治理相關事務。

最近兩年度進修情形：