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功能性委员会

審計委員會


為健全董事會監督責任、強化董事會管理機制,本公司於20201030日設置審計委員會,審計委員會由全體獨立董事組成,且至少一人應具備會計或財務專長,本委員會獨立董事之任期為三年,連選得連任。本委員會之召集人對外代表本委員會。本委員會之職權事項如下:

本委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:

一、公司內部控制之有效實施。

二、簽證會計師之選()任及獨立性與績效。

三、公司財務報表之允當表達。

四、公司相關法令及規則之遵循。

五、公司存在或潛在風險之管控。


審計委員會名單:


職稱

姓名

備註

獨立董事

王國強

本委員會主席

獨立董事

韓定國


獨立董事

郭瑞豐


獨立董事

林仁傑




自2020年10月30日起,審計委員會開會6次(A),4位獨立董事出(列)席情形如下:

職稱

姓名

實際出席次數(B)

委託出席次數

實際出席率

(B/A)

備註

獨立董事

王國強

6

100.00%

2020.10.30選任

獨立董事

韓定國

5

83.33%

2020.10.30選任

獨立董事

郭瑞豐

6

100.00%

2020.10.30選任

獨立董事

林仁傑

6

100.00%

2020.10.30選任



薪資報酬委員會


本公司自2020年10月30日起組成薪資報酬委員會,為落實公司治理精神,依本公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理。

本委員會之運作,以下列主要職責:

1.訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

2.定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

 

薪資報酬委員名單:

職稱

姓名

備註

獨立董事

王國強

本委員會主席

獨立董事

韓定國


獨立董事

郭瑞豐


獨立董事

林仁傑



自2020年10月30日起設置薪資薪酬委員會起,開會3次(A),出席情形如下:

職稱

姓名

實際出席次數(B)

委託出席次數

實際出席率

(B/A)

備註

 

獨立董事(召集人)

王國強

3

0

100%

2020.10.30選任

獨立董事(委員)

韓定國

2

0

66.67%

2020.10.30選任

獨立董事(委員)

郭瑞豐

3

0

100%

2020.10.30選任

獨立董事(委員)

林仁傑

3

0

100%

2020.10.30選任