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功能性委员会
審計委員會
為健全董事會監督責任、強化董事會管理機制,本公司於2020年10月30日設置審計委員會,審計委員會由全體獨立董事組成,且至少一人應具備會計或財務專長,本委員會獨立董事之任期為三年,連選得連任。本委員會之召集人對外代表本委員會。本委員會之職權事項如下:
本委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:
一、公司內部控制之有效實施。
二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
三、公司財務報表之允當表達。
四、公司相關法令及規則之遵循。
五、公司存在或潛在風險之管控。
審計委員會名單:
職稱 | 姓名 | 備註 |
獨立董事 | 王國強 | 本委員會主席 |
獨立董事 | 韓定國 | |
獨立董事 | 郭瑞豐 | |
獨立董事 | 林仁傑 |
自2020年10月30日起,審計委員會開會6次(A),4位獨立董事出(列)席情形如下:
職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率 (B/A) | 備註 |
獨立董事 | 王國強 | 6 | - | 100.00% | 2020.10.30選任 |
獨立董事 | 韓定國 | 5 | - | 83.33% | 2020.10.30選任 |
獨立董事 | 郭瑞豐 | 6 | - | 100.00% | 2020.10.30選任 |
獨立董事 | 林仁傑 | 6 | - | 100.00% | 2020.10.30選任 |
薪資報酬委員會
本公司自2020年10月30日起組成薪資報酬委員會,為落實公司治理精神,依本公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理。
本委員會之運作,以下列主要職責:
1.訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
2.定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
薪資報酬委員名單:
職稱 | 姓名 | 備註 |
獨立董事 | 王國強 | 本委員會主席 |
獨立董事 | 韓定國 | |
獨立董事 | 郭瑞豐 | |
獨立董事 | 林仁傑 |
自2020年10月30日起設置薪資薪酬委員會起,開會3次(A),出席情形如下:
職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率 (B/A) | 備註
|
獨立董事(召集人) | 王國強 | 3 | 0 | 100% | 2020.10.30選任 |
獨立董事(委員) | 韓定國 | 2 | 0 | 66.67% | 2020.10.30選任 |
獨立董事(委員) | 郭瑞豐 | 3 | 0 | 100% | 2020.10.30選任 |
獨立董事(委員) | 林仁傑 | 3 | 0 | 100% | 2020.10.30選任 |