峰源集团

第二届第六次董事会

2021/09/17

• 本公司2021年第二季度财务报表案。

• 本公司2021年第三季及第四季财务预测案。

• 任命内部稽核主管案。

• 拟办理股票公开发行案。

• 上市前现金增资「股票发行计划」案。

• 提报本公司「内部控制制度声明书」案。

• 提报本公司财务报告编制能力说明评估表案。

• 泰国投资案提高额定资本及增资追认案。

• 委托专责机构办理缴纳税捐及信息揭露案。

• 针对第一上市提供声明书案。

• 全体董事投保董监及经理人责任保险案。

• 过额配售案及特定股东自愿集保案。

• 本公司拟修改本公司签订之第一上市辅导契约案。

• 委任主办证券承销商协助公司遵循台湾上市相关规章事宜。

• 修订本公司「核决权限表」案。

• 银行授信额度案。

• 背书保证申请案。

第二届第五次董事会

2021/05/25

• 修订本公司组织备忘录及章程案。

• 重编本公司2019年度财务报表及2019年度营业报告书案。

• 本公司2019年度盈余分配表修正案及追认本公司2019年度资本公积发放现金股利案。

• 本公司2020年度财务报表，并同2020年度营业报告书案。

• 本公司2020年度盈余分配案。

• 定期检视董事及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。

• 银行授信额度案。

• 背书保证申请案。

• 召开2021年股东常会案。

第二届第四次董事会

2021/03/30

• 上次会议事录及执行状况。

• 本公司2020年度稽核计划执行情况报告。

• 本公司签证会计师报酬及委任案。

第二届第三次董事会

2020/12/28

• 本公司债权转增资案。

• 本公司之子公司债权转增资案。

第二届第二次董事会

2020/12/21

• 本公司2018年度及2019年度财务报表，并同2019年度营业报告书案。

• 本公司2021年度预算案。

• 本公司2021年内部稽核计划案。

• 本公司2019年度盈余分配案。

• 订定董事及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。

• 订定本公司董事及经理人之薪资报酬。

• 申请股票无实体发行案。

• 选任关于办理补办公开发行时，开立集保专户与无实体股票之被授权人案。

• 指派诉讼及非诉讼代理人案。

• 通过第一上市前公开承销用之现金增资，并提请股东会决议放弃优先认购权案。

• 中国信托商业银行开立银行账户案。

• 召开2020年第一次股东临时会。

第二届第一次董事会

2020/10/30

• 订定本公司薪资报酬委员会组织规程、薪资报酬委员会运作管理办法及设置薪资报酬委员会案。

• 委任薪资报酬委员会委员案。

• 订定本公司审计委员会组织规程、审计委员会运作管理办法及设置审计委员会案。

• 委任审计委员会委员案。

• 通过本公司印鉴样章案。

• 推举本公司董事长案。