峰源集团

(1)2024年3月14日第三屆第五次董事會通過：

提報溫室氣體盤查及查證執行情形及子公司時程規劃。

提報董事會績效評估報告暨獨立董事資格符合相關法令規章。

提報簽證會計師獨立性及適任性評估報告。

2023年度員工酬勞及董事酬勞分派。

2023年度營業報告書及財務報告。

2023年度盈餘分派。

2024年度財務報告簽證會計師委任及會計師公費。

2023年度「內部控制制度聲明書」。

修訂「審計委員會組織規程」。

修訂「董事會議事規則」。

修訂「核決權限表」。

召開2024年股東常會及受理股東書面提案事宜。

(2)2024年5月10日第三屆第六次董事會通過：

提報溫室氣體盤查及查證執行情形。

提報股東常會受理股東提案情形。

2024年第1季財務報告。

修訂「核決權限表」。

(3)2024年8月23日第三屆第七次董事會通過：

提報溫室氣體盤查及查證執行情形。

2024年第2季財務報告。

內部稽核主管異動。

背書保證申請。

向金融機構融資授信額度。

修訂「核決權限表」。

(4)2024年11月8日第三屆第八次董事會通過：

提報溫室氣體盤查及查證執行情形。

提報董事投保責任險情形。

2024年第3季財務報告。

2025年度內部稽核計畫。

2025年度董事、經理人薪資報酬。

(5)2024年12月24日第三屆第九次董事會通過：

提報子公司德士屋註銷登記。

2025年度預算。

制訂「永續資訊管理作業辦法」。

(6)2025年3月13日第三屆第十次董事會通過：

提報溫室氣體盤查及查證執行情形。

提報董事會績效評估報告暨獨立董事資格符合相關法令規章。

提報簽證會計師獨立性及適任性評估報告。

經理人薪資報酬。

2024年度員工酬勞及董事酬勞分派。

2024年度營業報告書及財務報告。

2024年度盈餘分派。

2025年度財務報告簽證會計師委任及會計師公費。

泰國廠Enrich Industrial (Thai) Company Ltd.擴建廠房及購置機器設備。

發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債。

主辦證券承銷商受託協助本公司遵循中華民國證券相關法令之委任契約。

2024年度「內部控制制度聲明書」。

組織備忘錄「章程」部分條文修正。

修訂「核決權限表」。

召開2025年股東常會及受理股東書面提案事宜。

(7)2025年5月9日第三屆第十一次董事會通過：

提報溫室氣體盤查及查證執行情形。

提報股東常會受理股東提案情形。

2025年第1季財務報告。