峰源集团

董事會多元化：

本公司「公司治理實務守則」第二十一條第三項規定董事會成員之組成應考量多元化；同條第四項規定董事會成員應普遍具備執行職務所須之知識、技能及素養。本公司董事具備經營管理、生產管理、材料科技、財務會計、金融法律、政治經濟…等不同領域之專長，可提高董事會決策之專業性，並對公司營運及長期發展有所助益。

本公司共有9席董事，包含4席獨立董事(占比44.44%)；2名為具經理人身分之員工董事(占比22.22%)；中華民國籍8人、新加坡籍1人(占比11.11%)。

董事目前全數均為男性，未來將朝向注重董事會成員組成之性別平等目標，設置至少10%以上不同性別董事。年齡方面其中3位董事為70歲以上，3位介於50~70歲，3位為50歲以下。

本公司注重董事會成員之獨立性，多元化管理政策目標為具備財金、商務、產業技術及經營管理等領域之豐富經驗與專業。114年度為達成經營管理目標，董事會成員多元化情形如下：

本公司董事會本屆任期任一性別董事席次尚未達三分之一，董事目前全數均為男性，未來將持續依循上述目標邀約適當女性人選加入董事會，以強化注重董事會成員組成之性別平等平衡目標；本公司下一屆次董事會將設置不少於一席以上不同性別董事，以逐步朝向提升董事性別多元化目標。

董事會獨立性：

本公司董事會席次設置9席，其中4席為獨立董事，占董事會席次比率44.44%，另董事會獨立性請參閱貳、一、(一)、1.董事資料之姓名、經(學)歷、持有股份及性質以及貳、一、(一)、5.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露。

本公司已成立審計委員會取代監察人職務，且董事間未具有配偶或二親等以內之親屬關係之比例為77.78%超過半數之席次。

本公司每年檢視獨立董事資格符合相關法令規章之情形，並將檢視結果提報董事會，截至年報刊印日止最近一次提報日為2025年3月13日董事會。

董事會成員及重要管理階層接班規劃：

本公司董事會成員中有三位董事70歲以上，另有三位成員50歲以下；本公司已規劃朝向降低平均年齡與提升居家生活產業知識相關領域經驗之接班計畫；獨立董事亦將以財經、產業、技術為提名重點。

本公司重要管理階層中集團執行長職務，目前已規劃由營運長先行批示意見後送請執行長裁決，經營管理會議亦逐步安排總監理級人員參加。